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孫遠強系重慶捷訊律師事務所主任、高級合伙人。孫遠強律師從事律師工作20余年,先后辦理了2000多件民商等各類訴訟與非訴訟..

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原農信社主任騙貸開賭場

來源:未知   網址:http://www.cqsyqls.com   時間:2021/01/01 11:18:00

  據了解,洋浦經濟開發區新都區唐屋村的唐多祥等8 名村民沒有在儋州市干沖農村信用社貸過款,可是信用社的賬目顯示他們曾于2004年5 月至12月期間,各自貸了2 萬元。這是什么回事?經警方調查,原來是信用社原主任曾華冒用他們的名字貸款后,將錢據為己有投資開賭場。

  舉報:信用社主任冒用他人姓名騙貸

  2010年8 月,公安機關接到舉報稱,有人利用別人的個人資料,從儋州市干沖農村信用社騙取貸款。公安機關立即介入調查。經初步調查,洋浦經濟開發區新都區唐屋村的唐多祥、唐有多等8 名村民,在干沖信用社各自“貸款”了2 萬元后,逾期未還。警方立即傳喚了唐多祥等人,而他們堅稱,自己沒有在信用社辦理過貸款。

  經過深入偵查,公安機關發現,原來是干沖信用社原主任曾華(臨高縣人,案發后被開除公職)冒用他人姓名騙取貸款,遂將其擒獲。2010年8 月14日曾華被刑事拘留,同年9 月18日被逮捕。

  經調查,2004年5 月至12月期間,曾華利用擔任干沖信用社主任之便利,指使唐龍收集本村村民唐多祥等8 人的身份證或戶口簿復印件,用于冒名向信用社申請貸款。在未經集體討論的情況下,曾華先后批準了唐多祥等8 人的“貸款”共16萬元,全部由曾華自己掌控使用。

  后來,王智成、陳應義找曾華幫助貸款,并將有關貸款手續辦理好后交給曾華。曾華卻謊稱貸款手續有問題未能貸到款,將兩人名下的貸款共4 萬元據為己有。

  2005年1 月,曾華又冒用兩名村民的名義在合作社冒名貸款共4 萬元,據為己有。

  供認:所騙貸款用于開設賭場

  在公安機關審訊時,曾華供述稱,2004年期間,他與唐龍商量合伙開賭場,由唐龍出面找幾個人的身份證冒名辦理貸款,貸款所得的錢由其保管。所貸得的16萬元他個人使用了一部分,一部分給唐龍償還貸款,還有一部分交給唐龍用于開設賭場。

  唐龍供述,2004年期間,曾華向他借錢做生意,但他沒有錢。曾華便叫他找一些村民的身份證冒名辦理貸款,所領取的16萬元貸款已交給曾華,曾華用部分貸款開設賭場。2005年2 月的一天晚上,曾華召集他和朋友等人在洋浦一茶藝館包廂里商量,曾華叫朋友幫籌錢還上冒名的貸款,當時朋友當著大家的面問曾華是否得到貸款的錢,曾華說沒有得到錢。

  有多名證人證實,曾華冒名貸款的事情被發現后,曾要求朋友幫籌錢解決冒名貸款問題。

  在庭審中曾華辯稱,他沒有指使唐龍收集村民身份資料供自己使用,是唐龍想貸款而冒用本村8 名村民的身份資料向信用社貸款,且貸款所得的錢他沒有掌控使用,是由唐龍掌控使用。他沒有冒用陳應義等3 人的名義貸款。他利用職務侵占的款項沒有超過8 萬元,應在數額較大范圍。

  曾華還辯稱,他到案后揭發同案被告人唐龍,屬于立功表現。而唐龍對公訴機關指控的犯罪事實、罪名及適用法律無異議。

  判刑:“騙貸主任”被判刑六年

  法院經過審理認為,曾華身為信用社工作人員,利用職務上之便利,采取騙取、侵吞貸款的手段,將本單位的資金24萬元非法占為己有,數額巨大,其行為已構成職務侵占罪。被告人唐龍采取騙取的手段,協助曾華將信用社的資金16萬元非法占為己有,數額巨大,其行為符合職務侵占罪的構成要件,已構成職務侵占罪。曾華指使唐龍收集村民身份資料供其使用,且騙取所得資金由其掌控使用,起主要作用,是主犯。唐龍是從犯,依法應對其減輕處罰。鑒于被告人曾華到案后能供述其犯罪事實,且當庭亦供認部分犯罪事實,可對其酌情從輕處罰。綜合被告人唐龍系從犯、具有悔罪表現等,適用緩刑沒有再犯罪的危險,可對其宣告緩刑。

  近日,儋州市人民法院一審以犯職務侵占罪,判處曾華有期徒刑六年,判處唐龍有期徒刑二年四個月,緩刑三年。

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