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孫遠強系重慶捷訊律師事務所主任、高級合伙人。孫遠強律師從事律師工作20余年,先后辦理了2000多件民商等各類訴訟與非訴訟..

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合同爭議
一起民事合同糾紛揪出一人多戶詐騙案

來源:未知   網址:http://www.cqsyqls.com   時間:2021/01/02 11:19:00

      自從去年山西“房姐”事件之后,山西、湖南和福建等 地均開展戶口清查工作,徹底清除一人多戶現象,防止有人利用一個多戶進行欺詐,然而中原大省河南也屢屢出現一人多戶現象,但是仍未進行人口清查工作,給某 些人利用戶口進行欺詐留下了機會......
 
     近日重慶律師事務所記者接到畢先生打來熱線,說有人用多個戶口身份對自己進行詐騙。曾聽說過“房姐”、“房妹”一人多戶騙房事件,還真不知道用多個身份進行詐騙,騙什么呢?又是如何進行騙的呢?帶著疑問和好奇我們約見了畢先生。
                                                                                             一人三名兩戶 

      畢先生情緒很是激動,他從包里拿出三張帶有照片的信息資料,分別是:1.趙文利 身份證號150102197410102…,戶籍地顯示為 河南省鄭州市金水區,常住人口基本信息上面顯示,所屬縣級公安機關名稱是鄭州市公安局金水分局;2.王富明 身份證號 41290219700921…,  戶籍地顯示為 河南省鄧州市汲灘鎮。3.王文利 身份證號不祥 系鄭州鄧州商會秘書長,又是鄭州國瑞嘉富投資基金管理有限公司董事長。

     畢先生表示,從三張照片對比很像同一人。

     記者隨機又問:從照片觀察像是一人,但,身份證號卻是不同的兩個號,怎么就能斷定他們是同一人呢?

     畢先生又出示一份趙文利手機繳費清單,清單上清晰可鑒就是趙文利的名字,因為趙文利現對外自稱是王富明,所留手機號碼也是繳費清單上所顯示的號碼。最后畢先生又拿出一個U盤,上面有與趙文利最近的一段錄音,錄音上趙文利也承認了自己有多個身份。

     記者又分別看了畢先生分別向趙文利及王富明名下打款的票據。

 巧立借據施詐騙

     2008年畢先生因生意需要向趙文利本人貸了25萬元用于資金周轉,到2011年7月份趙文利找到畢先生說原借據已過時效需重新再補個條。
畢先生氣憤地說“問題就是出在之后補打這個條子上了!”

     由于之前所還款的票據畢先生沒能找齊,趙文利就讓畢先生在事先打印好的借據上寫個23.5萬元,并告知等以后把所有還款票據找齊后再統一對賬,還很客氣的說多退少補,決不會多要一分錢。畢先生當時也沒多想,于是就信任了這份借據。

     可是,2011年8月份畢先生突然接到鄭州高新技術產業開發區人民法院的電話,說:有一叫王富明的起訴他欠款不還。畢先生很震驚,立刻就答復:錢不是已還了嗎,法官問還給誰了,畢先生說大部分還到趙文利名下的賬戶了。法官又問:趙文利是誰?

     畢先生說:“趙文利就是王富明呀!”

     就這樣趙文利以王富明的身份把畢先生告到了法院。

     截至目前,公安部門已受理趙文利多戶身份的核查,但是由于一審畢先生沒能拿出趙文利與王富明系同一人的證據,法院判畢先生依據借款字據償還王富明23.5萬元而敗訴。
畢先生上訴到鄭州市中級人民法院,但,中院法官依然堅持讓畢先生拿出公安部門出具的同一人證明方可退卷審理,法官還說:如果查證確屬同一人,這不僅僅是民事糾紛案了,而且還構成了詐騙。
                                               
呼吁清查戶口

       證實趙文利與王富明是否同一人多戶口的真實性,記者撥通了鄭州市公安局宣教處的電話,張處長并向記者索要了趙文利及王富明的身份證號碼進行了對比,通過對 照片的對比確實像同一人,但由于王富明的戶籍是顯示南陽鄧州,受跨區域管理權,所以鄭州市公安局又把該事件的身份核查通報了河南省公安廳。畢先生希望公安部門能早日把鑒定結果公布予眾還其一個公道。

       一人多戶的背后到底隱藏了多少不為人知的秘密?一人多戶的故事還有多少沒講完?又是誰給趙文利重復辦理戶口?鄭州他是否也擁有多套房產?如果他只有一個真名,那么他的學籍以及他所有多身份名下的一切存在是否合法?希望有關部門也一并查查!

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